Fraude Contra Empresa

Polícia Civil indicia dois suspeitos de estelionato em Sapezal

Gerente teria montado empresa de fachada para prestar serviços a própria firma que trabalhava

Fonte: Mídia News
13 de Maio de 2019 as 10h 09min

Os suspeitos foram autuados em flagrante pela PJC

Uma fraude praticada contra uma empresa de agronegócio em Sapezal levou a detenção de duas pessoas na última sexta-feira (10). O gerente da empresa e mais uma pessoa vão responder por crime de estelionato e falsidade ideológica.

Os suspeitos R.F.F. 52 anos, que seria o dono de uma empresa de fachada e o gerente da empresa vítima, M.R.M, 49 anos, foram autuados em flagrante.

O gerente teria montado a empresa de fachada para prestar serviços a própria firma que trabalhava. O proprietário percebeu que vários cheques tinha sido emitidos para a tal empresa, que na realidade não prestava nenhum serviço, mas vinha recebendo valores vultosos, incompatíveis com o mercado.

O comunicante, que é proprietário da empresa, relatou que no último dia 02 de maio foi informado pela instituição financeira que um cheque emitido para pagamento de uma prestação de serviço, estava sendo depositado pelo gerente geral da empresa, M.R.M., em sua conta pessoal.

A partir de então foram solicitadas microfilmagens dos cheques emitidos em favor do prestador de serviço R.F.F., bem como solicitado ao setor administrativo da empresa que emitisse relatórios das transações e levantamentos dos contratos a fim de averiguar internamente os indícios de fraude na empresa.

Nos contratos foi verificado que havia apenas um contratado e que os valores eram substancialmente maiores que os vigentes no mercado para prestação de serviços de funilaria em algodoeira.

A vítima observou ainda que os cheques relacionados com os contratos em questão foram depositados na conta do suspeito e que tal prática pode estar ocorrendo desde 2011.

Nesta sexta-feira (10.05), o suspeito utilizou a senha da vítima para viabilizar a troca dos cheques no valor de R$ 50 mil, sem que o proprietário da empresa (comunicante) soubesse da transação bancária.

A equipe de policiais civis conduziu os suspeitos até a Delegacia de Sapezal e na carteira de M.R.M. foi encontrada a folha de cheque da referida instituição bancária no valor de  R$ 38.350,00.

Na carteira do suspeito R.F.F., a Polícia Civil encontrou outra folha de cheque no valor de R$ 50 mil. Ambos foram indiciados pela Autoridade Policial de Sapezal.


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